Fraudes em chamadas telefónicas: Operação Pandora fecha 12 call centers com milhares de chamadas por dia

Rui Parreira

3 mai 2024 16:50

Operação da Europol está também relacionada com as misteriosas chamadas de números internacionais que muitas pessoas em Portugal têm estado a receber.

Numa ação suportada pela Europol, as forças policiais da Alemanha, Albânia, Bósnia-Herzegovina, Kosovar e Líbano fizeram buscas em 12 call centers identificados como a fonte de origem a milhares de chamadas fraudulentas por dia. Foram ainda detidas 21 pessoas que são suspeitos destas atividades da rede criminosa, que lesaram milhares de vítimas através de diferentes formatos.

Entre as fraudes registadas pela Europol constam as chamadas falsas da polícia, a persuasão em investimentos fraudulentos, assim como esquemas de romances. Trata-se de um esforço sem precedentes e de grande escala das forças policiais para desmanchar a rede, conduzida pela investigação da polícia alemã nesta Operação Pandora.

Veja na galeria imagens dos Call Centers ligados a fraudes:

A operação teve início com as suspeitas de um funcionário de um banco em Freiburg, na Alemanha, quando em dezembro de 2023 um cliente pediu para levantar 100 mil euros em dinheiro. O movimento foi suspeito e rapidamente soube-se que o cliente tinha sido vítima de um esquema fraudulento de polícia falsa. O funcionário alertou a polícia, evitando dessa forma que a vítima entregasse a soma aos criminosos, que acabaram presos.

Além de ser salvo do esquema, esta vítima em questão foi peça essencial na investigação. A polícia montou um sistema de vigilância do seu número de telefone. Segundo a Europol, os investigadores descobriram que os números utilizados pelos suspeitos podiam ser ligados a 28.000 chamadas de esquemas realizadas em apenas 48 horas.

Os suspeitos estavam localizados em diversos países enquanto conduziam diferentes tipos de fraudes via telefone, fazendo-se passar por empregados bancários, parentes próximos, agentes policiais, entre outros. Através de táticas de manipulação estes enganavam as suas vítimas com a promessa de pagamentos de lotaria, oportunidades de investimento, ameaças de pagamento de dívidas, fraudes com cartões pré-pagos, entre outros modos.

De recordar que o SAPO TEK testemunhou um esquema bancário, neste caso passando-se pela equipa do TikTok para suportar com likes e partilhas de conteúdos da rede social. Também o Banco de Portugal alertou para fraudes online relacionadas a ofertas irrecusáveis de emprego.

Numa outra nota, o Europol salienta que Portugal é um dos principais alvos dos call centers relacionados com crimes de fraude. Segundo o Expresso, há tanto de autores como de vítimas entre os portugueses. E este tipo de fraudes é a especialidade de 50 das redes criminosas mais ameaçadoras da Europa. Além de Portugal, Bélgica, Alemanha, Países Baixos e Polónia estão entre os principais países destas redes.

Os sinais de alerta são evidentes: chamadas a qualquer hora com o registo de um indicativo estrangeiro. As vítimas que atenderam encontram alguém do outro lado a exigir dados pessoais ou bancários. Outro caso denunciado passa por um alegado técnico da Microsoft que diz precisar aceder ao computador para corrigir um problema de software. Deverá sempre evitar atender chamadas de números estrangeiros que não conhece, mas caso atenda não pode obedecer às instruções dadas pelos burlões para não ceder os dados pessoais.

As autoridades alemãs colocaram cerca de uma centena de agentes em contrarrelógio para analisar cerca de 1.3 milhões de conversas, utilizadas para constituir as provas das fraudes. Os agentes chegaram a monitorizar até 30 conversas ao mesmo tempo, obrigando mesmo a polícia a montar o seu próprio call center para combater as atividades criminais internacionais. Os investigadores foram trabalhando por turnos para evitar que as fraudes acontecessem.

Nos quatro meses de investigação, 7.500 chamadas foram usadas para iniciar os processos criminais contra os suspeitos. Além disso, a ação polícia evitou perdas financeiras de cerca de 80% das vítimas, estimando-se prejuízos evitados de 10 milhões de euros. Além disso, a origem das chamadas foi mapeada, com as autoridades a terem acesso aos números, donos e a infraestrutura técnica. O plano era derrubar a organização e toda a infraestrutura dos call centers.

No decurso das operações, a polícia revistou dezenas de moradas residenciais e empresariais. Além dos 21 detidos, os agentes recolheram provas, documentos, cerca de 1 milhão de euros em dinheiro e recursos, assim como provas eletrónicas que poderá levar a mais centros fraudulentos e mais suspeitos envolvidos.

O SAPO TEK tem reunido alguns dos principais exemplos de phishing que circulam em Portugal, que pode ver na galeria. Clique nas imagens para mais detalhe.