A operação decorreu nas localidades de Valongo e Avintes, onde a Polícia Judiciária deteve as duas mulheres, que serão co-autoras de  "vários crimes de branqueamento e burla qualificada, relacionados com a utilização de criptoativos, lesando dezenas de cidadãos num valor global de mais de dois milhões de euros".

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Segundo os dados partilhados, a investigação foi conduzida pela Diretoria do Norte e identificou a forma de atuação das mulheres de 51 e 52 anos. "A investigação apurou, até ao momento, a participação de uma das arguidas em 19 burlas. Quanto à segunda arguida, são já 31 as vítimas deste esquema fraudulento, tendo recebido mais de metade do dinheiro assim falsamente angariado"

Nos últimos dois anos, as suspeitas terão agido com outras pessoas para delinearem um esquema através do qual colocaram e dissiparam quantias que ascendem a mais de um milhão e meio de euros, num caso, e a mais de quinhentos mil euros, em outro.

"Em especial durante o ano de 2024, procederam de forma reiterada à abertura de dezenas de contas bancárias que utilizaram para nelas receberem quantias que as vítimas acreditavam versar sobre investimentos em criptoativos", refere a PJ em comunicado.

A PJ nota que, além de contrapartidas não apuradas, faziam uso de tais quantias em proveito próprio, utilizando-as nas suas despesas correntes. Quando as suas contas foram bloqueadas envolveram familiares, nomeadamente filhos, para que abrissem contas bancárias para dar continuidade ao esquema.

A polícia indica que, "a partir de tais contas e para ocultar a origem ilícita de tais proventos, procederam a múltiplas transferências para outras, em regra sediadas em instituições financeiras fora do país, nas quais operavam depois a sua dissipação, nomeadamente com a aquisição de criptomoeda".

Na sequência das buscas foi apreendido diverso material informático, dezenas de cartões e informação bancários. As detidas vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

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