A Polícia Judiciária deteve em Lisboa um homem de 27 anos, suspeito de crimes de falsificação de documentos, burla qualificada e branqueamento de capitais. O detido alegadamente integrava um grupo criminoso transnacional, onde abriam empresas, sem qualquer atividade, com recurso a identidades falsas.

Estas foram usadas para abrir dezenas de contas bancárias em instituições de crédito sedeadas em Portugal. Com as contas abertas eram creditas transferências de elevados montantes, obtidos de forma ilícita, recorrendo a esquemas conhecidos por CEO Fraud e Man in the Middle.

Os fundos recebidos eram dissimulados e depois transferidos para outras contas, branqueando-as de aparência legal, a coberto da suposta atividade das empresas criadas. O suspeito recebia uma percentagem das transações efetuadas.

A PJ apreendeu elementos de prova, no seguimento da investigação ainda em curso, seguindo-se outra realizada pelo DIAP de Faro, onde foi detido um homem a 6 de dezembro de 2023. O suspeito recebeu como medida de coação a prisão preventiva.