O homem detido pela Polícia Judiciária é suspeito de fazer parte de uma estrutura criminosa transnacional que atuou em Portugal, pelo menos, desde junho de 2016. O grupo burlava pessoas na Internet, através de anúncios de imóveis, branqueava o dinheiro através da angariação de Money Mules.
A Polícia Judiciária identificou e deteve duas pessoas através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal. O saldo das contas bancárias ascendia a 400 mil euros e foi congelado.
