A investigação da PJ teve início em 2022, tendo identificado diversas transferências das vítimas para as contas bancárias do casal suspeito que foi hoje detido.
A Polícia Judiciária participou em investigação de branqueamento de capitais de criptoativos por cidadãos russos e ucranianos envolvidos na plataforma BITZLATO, suspeita de ter como origem atividades ilícitas como ciberataques e ransomware.
